洛杉矶华人资讯网5月25日综合报道 美国司法部近日宣布，两名中国男子因涉嫌替跨国贩毒组织洗钱，被联邦大陪审团正式起诉。

案件涉及墨西哥两个知名的贩毒集团——锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）以及“哈利斯科新世代贩毒集团”（CJNG），并与芬太尼和可卡因毒品交易有关。

美国司法部通报

两名中国男子被联邦起诉

根据美国司法部公布的信息，此次被起诉的两名中国籍男子分别为甄如焕（Ruhuan Zhen，音译）和吴宏策（Hongce Wu，音译）。两人被控涉嫌参与跨国洗钱活动，并与墨西哥大型贩毒集团相关资金往来有关。

案件由弗吉尼亚东区联邦法院（Eastern District of Virginia）审理，起诉书于本周正式解封公布。

目前，两人目前仍在逃。

洗钱范围横跨多个国家和地区

根据法庭文件，调查人员认为，该洗钱网络从至少2016年开始运作，一直持续至2025年。

美国司法部指控称，两人与同伙涉嫌利用多种隐秘方式，为跨国犯罪集团转移和清洗大量毒品收益资金。

美国司法部指出，这些洗钱手法包括“镜像转账（mirror transfers）”、海外银行账户、加密通信软件、序列号验证系统，以及“贸易型洗钱（trade-based money laundering）”等，以转移和隐藏毒品收益资金。

调查人员称，这一洗钱网络活动范围横跨美国、墨西哥、拉丁美洲、中国等多个国家和地区，而相关资金据称主要来自可卡因、芬太尼等非法毒品在美国境内销售后的收益。

美国司法部表示，此案涉及墨西哥两大知名跨国犯罪组织：锡那罗亚贩毒集团以及哈利斯科新世代贩毒集团。这两个组织长期被美国列为重点打击对象，并被认为与大量芬太尼走私案件有关。

若罪成最高可判20年

司法部表示，如果罪名成立，两名被告每人最高可面临20年联邦监禁。

目前，美国缉毒局（DEA）特别行动部门正在继续调查案件。

美国司法部还强调，起诉书目前仅属于刑事指控，被告在法院正式定罪前，依法仍被视为无罪。

（编译：Yumi）